证券代码：688019       证券简称：安集科技        公告编号：2025-056 债券代码：118054       债券简称：安集转债       安集微电子科技（上海）股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何差错纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。   进击本体教唆：   ? 把柄干系法律法例划定及《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不 特定对象刊行可治疗公司债券召募说明书》                   （以下简称“《召募说明书》”）的商定， 安集微电子科技（上海）股份有限公司本次刊行的“安集转债”自 2025 年 10 月 13 日起可治疗为公司股份。   ? 公司现就本次向不特定对象刊行可治疗公司债券，对不相宜上海证券交 易所科创板股票投资者顺应性条款的投资者所抓“安集转债”不可转股的风险， 教唆如下：   一、可转债刊行上市大约   经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2024〕1555 号文答应注册，公司于 东谈主民币 100 元，刊行总数为 83,050.00 万元，期限为 6 年。   经上海证券来回所自律监管决定书（[2025]89 号）文答应，公司可治疗公司 债券于 4 月 25 日起在上海证券来回所挂牌上市来回，债券简称“安集转债”，债 券代码“118054”。   把柄关联划定和公司《召募说明书》的商定，公司本次刊行的“安集转债” 的转股期限为：自觉行汗漫之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日）起满六个月后的 第一个来回日（2025 年 10 月 11 日（非来回日顺延至下一个来回日，即 2025 年   二、不相宜科创板股票投资者顺应性条款的公司可转债投资者所抓本次可 转债不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可治疗公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者顺应性搞定条款。参与科创板可转 债的投资者，可将其抓有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债抓有东谈主不符 合科创板股票投资者顺应性搞定条款的，可转债抓有东谈主不可将其所抓的可转债转 换为公司股票。投资者需温煦因自己不相宜科创板股票投资者顺应性搞定条款而 导致其所抓可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。   三、其他   投资者如需了解“安集转债”的珍摄情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日 在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）透露的《召募说明书》。   连系部门：证券部   连系电话：021-20693346   电子邮箱：ir@anjimicro.com   特此公告。                           安集微电子科技（上海）股份有限公司                                董   事   会                              二〇二五年九月三旬日